“La Superfinaciera y Supersociedades ya han impuesto multas por $6.2 Billones de pesos desde 2017” – AML

La tranquilidad de estar al día con el cumplimiento normativo SAGRILAFT / PTEE no tiene precio…Pocos ponen en jaque su empresa.

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Si no cumplimos el objetivo te …

Este es el testimonio de uno de nuestros clientes 👇

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es la Circular Externa 100-000016 y cómo afecta mi negocio?
2. ¿Cómo pueden ayudarme con la implementación de SAGRILAFT en mi empresa?
3. ¿Qué implica la implementación PTEE y cómo puede beneficiar a mi organización?
4. ¿Cómo se relaciona la «Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017» con mis obligaciones legales?
5. ¿Cómo se aplica la Convención de Viena de 1988 en la implementación de SAGRILAFT?
6. ¿Cómo se relaciona la Convención de Palermo 2000 con la implementación de SAGRILAFT?
7. ¿Cómo afecta la Convención de Mérida de 2003 a mi empresa y nuestro cumplimiento de SAGRILAFT?
8. ¿Qué implica la Ley 808 de 2003 para mi empresa en términos de SAGRILAFT y PTEE?
9. ¿Cómo se aplica la Sentencia C-037 de 2004 en la implementación de SAGRILAFT en mi empresa?
10. ¿Cómo impacta el artículo 84 de la Ley 222 de 1995 en la implementación de SAGRILAFT en mi empresa?
11. ¿Cómo se relaciona el Decreto 1074 de 2015 con mis obligaciones bajo SAGRILAFT?
12. ¿Qué significa el artículo 86 de la Ley 222 en términos de SAGRILAFT?
13. ¿Cómo se interpreta el artículo 10 de la Ley 526 en relación con SAGRILAFT?
14. ¿Cómo afecta la Ley 1121 de 2006 a mi empresa en términos de SAGRILAFT y PTEE?
15. ¿Qué requiere el artículo 20 de la Ley 1121 para la implementación de SAGRILAFT en mi empresa?
16. ¿Cómo se aplica la Ley 1186 de 2009 en la implementación de SAGRILAFT en mi negocio?
17. ¿Cómo afecta la Sentencia C-685 de 2009 a mi empresa en términos de SAGRILAFT?
18. ¿Cómo afecta el artículo 7 del Decreto 1736 de 2020 a la implementación de SAGRILAFT en mi empresa?
19. ¿Cómo se aplica el Decreto 1068 de 2015 en la implementación de SAGRILAFT y PTEE?
20. ¿Quiénes están obligados a implementar SAGRILAFT en 2024?
21. ¿Cuáles empresas están obligadas a implementar SAGRILAFT?
22. ¿Qué beneficios ofrece la tercerización de oficial de cumplimiento?
23. ¿Cómo puede ayudarme su servicio de consultoría de riesgo global en la implementación de SAGRILAFT?
24. ¿Cómo aseguran el cumplimiento de normas SAGRILAFT?
25. ¿Qué servicios ofrecen para la implementación de SAGRILAFT?
26. ¿Qué incluyen sus servicios de consultoría SAGRILAFT?
27. ¿Cómo puede ayudarme su asesoría en SAGRILAFT?
28. ¿Cómo se promueve la transparencia y ética empresarial?
29. ¿Qué servicios de consultoría ofrecen en ética empresarial?
30. ¿Cómo pueden ayudar a mejorar la transparencia empresarial?
31. ¿Qué incluye su asesoría en ética empresarial?
32. ¿Ofrecen asesoría gratis en SAGRILAFT?
33. ¿Disponen de guías de implementación SAGRILAFT?
34. ¿Ofrecen un manual SAGRILAFT?
35. ¿Cómo ayudan en la implementación de políticas SAGRILAFT?
36. ¿Cómo aseguran el cumplimiento de las normas de transparencia y ética en la implementación de SAGRILAFT?